بررسی سیاست جنایی قانون گذار در زمینه مقابله با جرم پولشویی و اقدامات محدود کننده در قانون جدید

چکیده

جرم پولشویی بر خالف جرایم سنتی ابتدا در سطح بین المللی شناخته شد و بعد از آن به حقوق داخلی کشورها راه یافت. پولشویی عبارت از روش هایی است که با کمک آن ها عواید به دست آمده از طریق جرم، زیر پوشش مشروع قرار گرفته، پاک و مباح جلوه داده می شود و منشأ حقیقی آن مورد کتمان قرار می گیرد. در کشور ایران برای اولین بار در سال 1386 قانون مبارزه با پولشویی به تصویب رسید و این قانون در سال 1397 مورد اصلاح واقع گردید. قانون گذار در قانون جدید، اقدامات پیشگیرانه ای در جهت کاهش وقوع جرم پولشویی وضع نموده است از جمله تعیین سقف و حد آستانه و ارائه اسناد مثبته برای نقل و انتقالات بانکی، تشکیل مرکز اطلاعات مالی جهت شفافیت مالی و تشکیل شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی. هم چنین رویکرد مقابله ای قانون گذار در جهت برخورد با مرتکبان جرم پولشویی توأم با سخت گیری بیشتری شده است. به طور کلی می توان گفت سیاست جنایی قانون گذار حاوی نگاه جدیدی نسبت به جرم پولشویی می باشد.